2024年，在城发集团党委的坚强领导下，风控审计部以“抓制度、强内控、优管理”为工作主线，紧紧围绕集团党委决策部署及中心工作铺排工作任务，驱动各业务单位、职能部门同心发力、相互赋能，凝心聚力助推集团公司行稳致远。

01

优化制度建设，强化法人治理

一是优化制度建设。紧随新《公司法》要求，印发《新公司法实务应对的工作方案》督促各单位落实新法实施后应开展及注意的104项工作；修订城发与交发公司章程，统筹16家子公司完成公司章程修订。

二是健全合规体系。开展合规座谈、访谈，全面梳理各子公司合规现状；制定集团《合规管理体系建设工作方案》《合规管理制度》；启动城发集团“规行致远”合规品牌建设。

三是理顺法人治理。全程跟踪32家SPV公司的合规退出；参与86家合资公司的全面清查；获得市国资委9家出资公司股权代管授权；完成办理40家下属公司股权代管手续；完成25家公司法定代表人工商变更登记。

02

加强内审监督，助推集团降本增效

一是审计覆盖范围广。2024年，审计覆盖了资本运营、公共资源交易、财务管理、房地产开发管理等多个领域，全面反映了集团的生产经营状况。先后完成了城发·大河西棚改公司等13家公司的经济责任审计、鸿杰公司项目和混凝土项目的效益专项审计，以及城发·港务公司收购金航港务、城发·水务公司收购水务投、规划院股权交割审计复核以及科运公司等10项清算审计工作。

二是审计整改力度强。全面梳理2017年以来内部审计报告，牵头制定审计问题整改台账，提出整改要求，累计整改销号609个；牵头全面清理历年来个人违规借支188笔，完成整改144笔。

三是审计监督成效好。财务审计方面：全年通过审计追回货物销售款21.54万元、赔偿款10万元。工程结算审计方面：积极推动项目结算财评进窗。2024年统筹G320湘潭绕城线一期工程等24个项目财政评审进窗工作，项目结算送审金额约46亿元；牵头完成30个项目结算内部审核，审减金额1835.44万元，审减率21.9%。

四是非工程采购项目成本控制优。一是全程参与31个非工程类项目招标，严格审核采购项目招标控制价，累计节约企业成本约1713.96万元。二是规范内部商城集采出成效。监管集团集中采购平台办公用品内部商城运营，全年全集团通过内部商城采购办公用品约80万元，对比往年数据，预计节约采购成本37%。

03

筑牢风险管控，严守运营底线

一年来牢牢把好经营管理“法务关、合同关、诉讼关”，确保企业利益最大化。一是合同管理更规范。全年审核合同379份，归档合同159份，备案合同3428份，对备案的合同抽审并反馈意见186份，通过合同审核与备案合同抽审，促进各单位合同签署与管理日益规范。二是法务支持更专业。全年共对集团95个党委会议题、104个总经理会议议题进行法务审查。法务挽损止损明显，全年通过统筹各单位科学答辩应诉、积极协调等方式，合计为公司减少承担损失、利息或违约金约2490万元，追回款项约2928万元；获胜诉确权判决涉及金额约8775万元，承诺函确权涉及金额9500.8万元。三是诉讼管理更全面。建立案件月报机制，登记、跟进集团与各子集团诉讼案件122件，执行风险案件22件，完成案件办结50件。全年组织案件研讨会60余次，参与开庭、谈判、协调近80次，协调法院解除冻结账户10个。四是法治宣传更广泛。本年度各层级组织针对关键领域、关键岗位、重点人员的合规专题培训13场次，覆盖培训人员3000余人；开展普法进站场、进车厢、进项目工地和法治宣传周等多元化法治宣传活动130余次/年，顺利完成“八五”普法考试，坚持多举措、全方面，不断将普法工作做深做实。

04

努力攀登高峰，为集团争得荣誉

城发集团在阿里云主办的“新智引领、智采蝶变”新采购峰会上，获“2024年度采购数字化最佳成长企业奖”。

2024年，风控审计部获得湘潭市审计局、湘潭市内部审计师协会认可，被评为首批“五好内部审计机构”荣誉称号。

在湘潭市内部审计师协会关于2024年内部审计理论研讨评比中，集团推荐的《国有企业领导人经济责任审计审计问题探讨》论文荣获三等奖。

2025年，新的审计管理部、合规管理部将以时不我待、只争朝夕的精神，开拓进取、奋勇争先，下决心、下功夫研究工作中的新问题，敢于担当，勇于实践，为集团高质量发展凝聚新的力量，作出新的贡献！